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什么是分拆交易

2022-06-23 17:18
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　　分拆交易是指5個(gè)以上不同個(gè)人，同日、隔日或連續(xù)多日分別購(gòu)匯后，將外匯匯給境外同一個(gè)人或機(jī)構(gòu)；個(gè)人在7日內(nèi)從同一外匯儲(chǔ)蓄賬戶5次以上提取接近等值1萬(wàn)美元外幣現(xiàn)鈔。同一個(gè)人將其外匯儲(chǔ)蓄賬戶內(nèi)存款劃轉(zhuǎn)至5個(gè)以上直系親屬等情況界定為個(gè)人分拆結(jié)售匯行為。

　　分拆交易的內(nèi)容包括了：加強(qiáng)企業(yè)客戶購(gòu)匯管理；加強(qiáng)服務(wù)貿(mào)易外匯審核；加強(qiáng)個(gè)人分拆和重復(fù)購(gòu)匯管理。其中，加強(qiáng)經(jīng)常項(xiàng)目購(gòu)付匯業(yè)務(wù)管理，包括貨物貿(mào)易、服務(wù)貿(mào)易和個(gè)人分拆與重復(fù)購(gòu)付匯管理。

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