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什么是反洗錢(qián)審計(jì)

2021-09-27 15:11
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　　反洗錢(qián)審計(jì)是對(duì)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告編制、發(fā)布、數(shù)據(jù)交換和財(cái)務(wù)報(bào)表及所含信息進(jìn)行分析的一種檢查監(jiān)督活動(dòng)，其重點(diǎn)在于了解組織大額以及可疑交易的活動(dòng)，從而對(duì)該部分的活動(dòng)進(jìn)行整改。

　　反洗錢(qián)是相關(guān)部門(mén)為預(yù)防組織通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪以及破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益所開(kāi)展的整治活動(dòng)。通過(guò)進(jìn)行反洗錢(qián)審計(jì)工作，有利于促進(jìn)社會(huì)廉政建設(shè)工作的開(kāi)展，提高社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的透明度及可靠性。

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